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1. 일시
2025년 3월 26일 (수) 오전 10시
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2. 장소
대웅 본사 베어홀
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3. 회의 목적사항
- 가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 제 65기 재무제표 및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사인 선임보고
- 나. 부의안건
- 제1호의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호의안 : 사내이사 윤재춘 선임의 건
- 제1-2호의안 : 기타비상무이사 박성수 선임의 건
- 제1-3호의안 : 사외이사 유승신 선임의 건
- 제1-4호의안 : 사외이사 우종수 선임의 건
- 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)
- 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
- 제4호의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)
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발행주식현황 발행주식수 의결권 있는
주식수주총참석
(의결권 행사)
주식수주총참석주식수중
대주주 및 특수관계인
주식수주충참석주식수중
대주주 및 특수관계인
제외 주식수주충참석주식수중
대주주 및 특수관계인
제외 의결권(%)58,141,980 40,890,710 20,992,174 14,856,027 6,136,147 29.93 % 발행배당 정기 제65기 주주총회 2025.3.26 안건 결의 구분 회의 목적사항 가결 여부 의결권 있는 발행주식 총수(①) ① 중 의결권 행사 주식수(A) 찬성 주식수(B) (비율, %) 반대ㆍ기권 등 주식수(C) (비율, %) 제 1호 의안 보통 이사선임의 건 제1-1호의안 보통 윤재춘 사내이사 가결 40,890,710 20,992,174 20,707,328 (98.64%) 284,846 (1.36%) 제1-2호의안 보통 박성수 기타비상무이사 가결 40,890,710 20,992,174 20,662,961 (98.43%) 329,213 (1.57%) 제1-3호의안 보통 유승신 사외이사 가결 40,890,710 20,992,174 20,795,753 (99.06%) 196,421 (0.94%) 제1-4호의안 보통 우종수 사외이사 가결 40,890,710 20,992,174 20,795,753 (99.06%) 196,421 (0.94%) 제 2호 의안 보통 이사보수한도 승인의 건
(25억원)가결 40,890,710 24,992,174 16,009,201 (76.06%) 4,982,973 (23.74%) 제 3호 의안 보통 감사보수 한도 승인의 건
(2억원)가결 40,890,710 24,992,174 20,705,613 (98.63%) 286,561 (1.37%) 제 4호 의안 보통 주식배당 결정의 건 가결 40,890,710 24,992,174 3,552,740 (16.92%) 17,439,434 (83.08%)
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